Boekhouding, fiscaliteit en advies vallen volledig binnen het toepassingsgebied.

Waarom het telt

Terugkerende cliënten, periodieke herzieningen en transactiemonitoring stapelen op tot constant compliancewerk.

Waar de scope echt wordt

Voor accountants voelt AML vaak als opstapeling in plaats van drama. Veel cliënten zijn vertrouwd en laagfrictie, maar de compliance-last keert steeds terug via onboarding, refreshes, UBO-wijzigingen, rescreening en opvolging van ongebruikelijke transacties.

Waar teams tijd verliezen

Dat creëert verborgen werk: het team jaagt stukken na, controleert of periodieke review verschuldigd is, actualiseert eigendom en reconstrueert wat gebeurde zodra een ITAA-inspectie of interne review opduikt.

Typische dossiers en mandaattypes

• Terugkerende boekhouding en jaarrekeningen voor kmo's met evoluerende aandeelhouders
• Payroll-, advies- en managementcompany-dossiers die refresh en rescreening nodig hebben
• Cliëntenportefeuilles waar ongebruikelijke stromen of eigendomswijzigingen pas later opduiken

Wat Sceau doet

• Automatische planning van periodieke herzieningen per risiconiveau
• Continue sanctie-herscreening op uw volledige cliëntenbestand
• Eén inspectiedossier voor het ITAA, met één klik gegenereerd

Wat meestal fout loopt

• Periodieke reviews die opschuiven omdat de cliënt vertrouwd aanvoelt
• Eigenaars- of mandaatwijzigingen die nooit terug in het AML-dossier landen
• Inspectievoorbereiding die nog afhangt van oude e-mailketens

Hoe Sceau in de praktijk werkt

• Maak of importeer het cliëntdossier één keer en laat reviewintervallen volgen uit het werkelijke risiconiveau
• Herscreen continu de volledige cliëntenbasis en toon alleen de dossiers die aandacht vragen
• Open het inspectiepakket met bewijs, policies en trainingsrecords al gekoppeld

Wat operationeel verandert

• Niets verloopt stilletjes omdat reviews en eigendomswijzigingen centraal worden opgevolgd
• Partners zien welke cliënten up-to-date, overdue of wachtend op bewijs zijn
• Inspectievoorbereiding wordt ophalen, geen reconstructie

Wat onder uw controle blijft

Sceau zet die terugkerende last om in een beheerde portefeuille. Elke cliënt behoudt een levend risiconiveau, een volgende reviewdatum, een screeninghistoriek en een spoor van wat sinds de vorige validatie veranderde.