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Für Ihren Berufsstand gebaut
Derselbe beweisbare, EU-souveräne Ablauf — abgestimmt auf die Regeln, die Ihre Aufsicht tatsächlich prüft.
Notare
Urkunden, Immobilienübertragungen und Gesellschaftsgründungen stellen Notare an die AML-Front.
Für Ihre Kanzlei ansehen →Rechtsanwälte
AML-Pflichten greifen bei der Unterstützung von Finanz- oder Immobiliengeschäften — ohne das Berufsgeheimnis zu verletzen.
Für Ihre Kanzlei ansehen →Buchhalter
Buchhaltung, Steuer und Beratung fallen voll in den Kreis der Verpflichteten.
Für Ihre Kanzlei ansehen →Steuerberater
Steuerplanungs- und Strukturierungsmandate bergen AML- und DAC6-Meldepflichten.
Für Ihre Kanzlei ansehen →Immobilienmakler
Immobiliengeschäfte über dem Schwellenwert bringen volle Sorgfaltspflichten und das Bargeldverbot.
Für Ihre Kanzlei ansehen →Trust- und Gesellschaftsdienstleister
Gründung und Verwaltung von Gesellschaften und Trusts zählen zu den risikoreichsten regulierten Tätigkeiten.
Für Ihre Kanzlei ansehen →Von Wissen zu Compliance
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