Wat is een PEP en hoe controleer ik die?

Een politiek prominent persoon (PEP) bekleedt, of bekleedde, een prominente publieke functie — minister, hoge ambtenaar, rechter, hoge militair of bestuurder van een staatsbedrijf. De definitie strekt zich uit tot directe familieleden en bekende naaste medewerkers.

PEP zijn is geen beschuldiging; het wijst op een hoger corruptierisico, waarop de wet antwoordt met verscherpt onderzoek: goedkeuring van het hoger management om de relatie aan te gaan, vaststelling van de herkomst van vermogen en middelen, en nauwer doorlopend toezicht.

Controleren betekent de cliënt screenen tegen PEP-data en het resultaat vastleggen — ook een schoon resultaat. Een platform dat automatisch herscreent en het gedateerde bewijs bewaart, maakt van een terugkerende klus een bijproduct van gewoon werk.